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回报率很美 境外理财陷阱防不胜防
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作者：
刘鹏
来源：
投资与理财
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
回报率
境外
不法分子
市场
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描述：共同的特点，就是“看上去都很美”。在此，结合案例，总结了一些常见手法，希望有助于读者辨别“馅饼”背后暗藏的“陷阱”。 骗术一：许诺“高回报” “馅饼”：这类理财机构或理财产品往往会对投资者许诺远高于市场的回报。 “陷阱”：用高回报的宣传，获取投资者资金，再支付一些红利，吸引更多人的投资。以后来的资金支付之前的红利，受骗规模就像滚雪球般越来越大。 经典案例：2007年，福建曾查获一起当年最大的集资诈骗案。诈骗分子利用“中讯基金”，以500％的高额回报率为诱饵，诱骗全国3000多名投资者投资“中讯基金”，两个多月非法集资960余万元。犯罪分子用后期被骗集资者交纳的资金，按期支付前期投资者的高额利息，尝到甜头的投资者大胆投入资金，并鼓动亲朋好友参与。
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当心境外理财存款被搬家
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作者：
刘鹏
来源：
投资与理财
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
搬家
存款
境外
不法分子
投资者
市场
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描述：000多名投资者投资“中讯基金”，两个多月非法集资960余万元。 在这起案件中，犯罪分子就是利用投资者贪图小利的心理，以高额回报为诱饵，用后期被骗集资者交纳的资金，按期支付前期投资者的高额利息，骗取受害者信任。尝到甜头的投资者因此大胆投入资金，并鼓动亲朋好友参与。头两个月，投资者还能得到分红，当更多的人相信，将更多的钱投入时，骗子们却在一夜之间消失了。 这类理财机构或理财产品，往往会对投资者许诺远远高于市场的回报，用高回报的宣传，骗取投资者的资金，然后支付一些红利，吸引更多人的投资。以后来的资金支付之前的红利，受骗规模就像滚雪球般越来越大。 骗术二 境外注册公司吸引国内客户炒汇炒金 2010年，上海的一起案件中，诈骗分子丁真和贺曼在香港设立亿汇香港投资公司，发行“亿汇稳健组合基金”。
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跨国公司税收筹划工作简析
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作者：
李晓军
刘鹏
来源：
中国管理信息化
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
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描述：安排境外投资架构,在风险可控的前提下,达到税负有效性。
