-
银行理财产品洗钱风险及防范对策
-
作者：
刘晓敏
来源：
金融与经济
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
洗钱风险
对策
-
描述：本文针对当前理财产品品种不断丰富、规模急剧上升的实际，分析理财产品存在的洗钱风险隐患及制约理财产品反洗钱水平提升的瓶颈，在工作机制、风险控制等方面寻求办法，切实解决理财产品中反洗钱风险管理存在的机制不畅、被动性和难识别等问题。为金融机构理财产品洗钱风险管理提供借鉴。
-
银行理财产品洗钱风险及防范对策
-
作者：
王璐
来源：
河北金融
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
洗钱风险
防范措施
-
描述：本文针对当前银行理财产品不断丰富、规模急剧上升的实际情况,分析了理财产品存在的洗钱风险及制约理财产品反洗钱水平提升的瓶颈因素,在工作机制、风险控制等方面寻求办法,切实解决理财产品反洗钱管理存在的机制不畅等问题,为人民银行反洗钱监管和金融机构理财产品洗钱风险管理提供借鉴。
-
第三方理财机构洗钱风险分析及对策研究
-
作者：
王艳
来源：
北京金融评论
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
第三方理财
洗钱风险
对策
-
描述：第三方理财机构是指那些独立的中介理财机构,它们不代表银行、保险、证券、基金等金融机构,而是站在客观的立场上,根据客户的实际情况,帮助客户分析其财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。通过对我国第三方理财机构的商业模式进行分析,揭示出其所蕴含的洗钱风险,提出相关政策建议。
-
银行理财产品洗钱风险及对策建议
-
作者：
孔繁琦
来源：
中国电子商务
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
洗钱风险
对策
-
描述：随着我国银行理财业务快速增长,理财产品关联交易问题日益突出,潜在的洗钱风险也更大.本文在对银行理财产品业务发展现状分析的基础上,深入分析了银行理财业务环节存在的洗钱风险隐患,并针对反洗钱风险管理存在的机制不畅、被动性和难识别等问题提出了对策建议.
